制裁与出口管制核验

一句话说明：根据交易主体、国家和产品，列出应查官方名单并整理疑似命中项供人工确认。

解决什么问题

名称相似、主体别名、目的地和产品用途会造成复杂的筛查结果。Skill 的目标是减少漏查并保留来源，不代替合规机构作许可结论。

适用场景

• 新客户或新目的国交易
• 产品可能涉及双用途
• 收货人、最终用户或中间商复杂
• 政策更新后重新筛查

适合谁使用

企业合规人员、管理者、外贸业务员和物流负责人。

Skill 能做什么

• 整理交易各方、别名、国家和角色
• 指引应查询的最新官方制裁与管制来源
• 对名称近似命中做差异比对
• 输出待核实项、来源和升级建议

工作流程

定义交易范围 → 规范主体与产品信息 → 查询官方来源 → 分析疑似命中 → 合规人员决定。

使用前需要准备什么

买卖双方、收货人、最终用户、银行、船公司、目的国、产品描述、候选 HS 编码和最终用途。

输入格式

每个主体提供法定名、别名、地址、注册号、国家和交易角色；产品提供用途、技术参数和目的地。

输出结果

官方来源清单、查询时间、潜在命中、排除依据、信息缺口、人工核验路径和升级建议。

输入示例

交易涉及买方、当地经销商和最终用户三方；最终用户名称与某名单主体相似，但地址和注册号尚未提供。

输出示例

当前属于“无法排除的疑似命中”，不能仅凭名称认定同一主体。应补齐法定名称、地址、注册号和所有权信息，并由合规人员在对应官方名单中复核；核清前暂停推进。

在 Accio Work 中如何使用

要求使用当天可访问的官方来源并记录链接和查询时间；把输出交给合规人员逐项确认，不把搜索摘要当作最终结论。

使用边界与人工复核要求

不构成制裁、出口管制或许可法律意见；名单和法规会变化。疑似命中、受控产品和高风险目的地必须由专业合规人员处理。

获取与交付方式

不提供线上直接下载。免费款与付费款均需联系客服，由客服人工交付 Skill 文件包和使用说明。

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